Curso de prevención de fraude

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Sobre el curso

Direcciones para identificar y prevenir fraudes en RG, CPF, CNH, prueba de residencia, cheques y más.

  • 1 Capítulo 1
  • Lección 1. Desarrollos recientes en el mundo
  • Lección 2. ¿Qué es Fraude?
  • Lección 3. Tipos de fraudes
  • Lección 4. Situación Catastral del CPF
  • Lección 5. 2º CPF
  • Lección 6. Ramas de actividades que se consideran de alto riesgo
  • Lección 7. Cómo entrevistar a un cliente
  • Lección 8. Preguntas relacionadas
  • Lección 9. Consejos para entrevistar al cliente
  • Lección 10. Características del frente RG
  • Lección 11. Otras características del frente de RG
  • Lección 12. Más características del frente del RG
  • 2 Capítulo 2
  • Lección 13. Características del verso RG
  • Lección 14. Otras características del verso RG
  • Lección 15. Característica de Scan o CPF Nuevo
  • Lección 16. Fraudes más comunes en RG - parte1
  • Lección 17. Fraude más común en RG ?? parte 2
  • Lección 18. Fraude más común en RG ?? parte 3
  • Lección 19. Los 3 modelos CNH
  • Lección 20. Características de CNH Standard 2001 - Delantero
  • Lección 21. Características de CNH Standard 2001 - Verso
  • Lección 22. Nuevo frente CNH
  • Lección 23. Nuevo CNH Verso
  • Lección 24. Dentro de la Nueva CNH
  • Lección 25. Viejo modelo
  • 3 Capítulo 3
  • Lección 26. Modelo Provisional y Modelo Actual - CPF
  • Lección 27. ¿De dónde viene su código tributario?
  • Lección 28. Características de la prueba de residencia
  • Lección 29. Cuentas de energía eléctrica
  • Lección 30. Gráficos de cuentas de energía eléctrica
  • Lección 31. Características de la prueba de ingreso
  • Lección 32. Comprobando la Prueba de Ingresos
  • Lección 33. ¿Artículos antiguos y nuevos? Portafolio de trabajo
  • Lección 34. Que es CRV?
  • Lección 35. Finalización del CRV
  • Lección 36. Elementos que deben revisarse en el CRV
  • Lección 37. ¿Qué es un cheque?
  • Lección 38. Elementos que deben considerarse al recibir un cheque
  • Lección 39. Principales sospechosos de fraude controlados

Acerca del certificado

Solo en iPED puede imprimir el certificado digital de forma gratuita o elegir recibir este hermoso certificado en casa (costo adicional de + flete). En la parte posterior del certificado se encuentra el horario, sello CNPJ y la firma de la persona a cargo, características que son obligatorias para la validez del certificado.

  • Chat online
  • Bloc
  • Grupos de estudio
  • Instructor virtual
  • Material de apoyo
  • Informes online
  • Animaciones interactivas
  • Videos explicativos

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Helio Honda

Sobre el Autor: Helio Honda

Profesor Docente Multidisciplinario en Administración de Empresas. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas en la Faculdade Escola Técnica Sequencial y iPed Cursos, en las áreas de Finanzas, Contabilidad, Ley de Seguridad Social, Costos, Compras, Logística, Recursos Humanos, Proyectos y TCC. Desempeño profesional con 15 años de experiencia desempeñado en los principales actores del mercado en las áreas de Planificación Estratégica, Táctica y Operativa. Profile General Manager, "Manos a la obra y centrado en los resultados". Él es el gerente financiero de la compañía química L? Atelier Parfums, responsable de la gestión de los departamentos: administrativo, financiero, contable, adquisiciones, costos, recursos humanos, instalaciones, logística e informática. Tiene un postgrado en Planificación, Implementación y Gestión del EAD por la Universidad Federal Fluminense, Postgrado Curso en Método Integrado de Formación Continua de Docentes en Administración por parte de FEA / USP; FGV; Licenciado en Derecho por la FMU, además de haber participado en varios cursos de capacitación gerencial.

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