Curso online de como fazer Prevenção a Fraudes

• 1 Capítulo 1
• Aula 1. Acontecimentos Recentes no Mundo
• Aula 2. O que é Fraude?
• Aula 3. Tipos de Fraudes
• Aula 4. Situação Cadastral do CPF
• Aula 5. 2º CPF
• Aula 6. Ramos de Atividades Que São Considerados de Alto Risco
• Aula 7. Como Entrevistar um Cliente
• Aula 8. Perguntas Relacionadas
• Aula 9. Dicas para Entrevistar o Cliente
• Aula 10. Características da Frente do RG
• Aula 11. Outras Características da Frente do RG
• Aula 12. Mais Características da Frente do RG
• 2 Capítulo 2
• Aula 13. Características do Verso do RG
• Aula 14. Outras Características do Verso do RG
• Aula 15. Característica do Modelo Escaneado ou CPF Novo
• Aula 16. Fraudes Mais Comuns no RG - parte1
• Aula 17. Fraudes Mais Comuns no RG – parte2
• Aula 18. Fraudes Mais Comuns no RG – parte 3
• Aula 19. Os 3 Modelos de CNH
• Aula 20. Características da CNH Padrão 2001 - Frente
• Aula 21. Características da CNH Padrão 2001 - Verso
• Aula 22. Nova CNH Frente
• Aula 23. Nova CNH Verso
• Aula 24. Parte Interior da Nova CNH
• Aula 25. Modelo Antigo
• 3 Capítulo 3
• Aula 26. Modelo Provisório e Modelo Atual - CPF
• Aula 27. De Onde Vem o Seu CPF?
• Aula 28. Características do Comprovante de Residência
• Aula 29. Contas de Energia Elétrica
• Aula 30. Gráficos das Contas de Energia Elétrica
• Aula 31. Características do Comprovante de Renda
• Aula 32. Checagem do Comprovante de Renda
• Aula 33. Itens do Modelo Antigo e Modelo Novo – Carteira de Trabalho
• Aula 34. O que é o CRV ?
• Aula 35. Preenchimento do CRV
• Aula 36. Itens Que Devem ser Analisados no CRV
• Aula 37. O Que é Cheque?
• Aula 38. Itens Que Devem ser Analisados ao Receber um Cheque
• Aula 39. Principais Suspeitas de Fraude em Cheque

• Habilidades que podem ser adquiridas nesse curso
• Identificação de Padrões e Indícios de Fraudes
• Análise de Dados para Detecção de Atividades Suspeitas
• Implementação de Políticas de Compliance e Segurança
• Gestão de Riscos e Controles Internos
• Uso de Ferramentas Tecnológicas para Prevenção

Sobre o certificado

Só no iPED você pode imprimir gratuitamente o certificado digital. No verso do certificado consta o cronograma, carimbo do CNPJ e a assinatura do diretor da escola, características obrigatórias para validade do certificado.

Sobre o autor: Helio Honda

Professor Docente Multidisciplinar em Administração de Empresas. Atua em Docência de Administração de Empresas na Faculdade Escola Técnica Sequencial e iPed Cursos, nas matérias de Finanças, Contabilidade, Legislação Previdenciária, Custos, Compras, Logística, Recursos Humanos, Projetos e TCC. Atuação profissional com 15 anos de experiência desempenhados em grandes players do mercado nas áreas de Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. Perfil Generalista, "Hands On e focado em resultados. É gerente administrativo financeiro da empresa química L’Atelier Parfums, responsável pela gestão dos departamentos: administrativo, financeiro, contábil, fiscal, compras/custos, recursos humanos, facilities, logística e TI. É Pós-Graduado no curso de Planejamento, Implementação e Gestão da EAD pela Universidade Federal Fluminense; Pós-Graduado no curso de Método integrado de formação continuada de docentes na área de administração pela FEA/USP; Pós-Graduado em Administração de Empresas pela FGV; Graduado em Direito pela FMU; além de possuir participação em diversos treinamentos gerenciais.