Name: Curso de Prevenção a Fraudes
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Sobre o curso

Este Curso de Prevenção a Fraudes, da área Finanças, aborda a identificar e prevenir fraudes em RG, CPF, CNH, comprovante de residência, cheques e muito mais.

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1 Capítulo 1
Aula 1. Acontecimentos Recentes no Mundo
Aula 2. O que é Fraude?
Aula 3. Tipos de Fraudes
Aula 4. Situação Cadastral do CPF
Aula 5. 2º CPF
Aula 6. Ramos de Atividades Que São Considerados de Alto Risco
Aula 7. Como Entrevistar um Cliente
Aula 8. Perguntas Relacionadas
Aula 9. Dicas para Entrevistar o Cliente
Aula 10. Características da Frente do RG
Aula 11. Outras Características da Frente do RG
Aula 12. Mais Características da Frente do RG
2 Capítulo 2
Aula 13. Características do Verso do RG
Aula 14. Outras Características do Verso do RG
Aula 15. Característica do Modelo Escaneado ou CPF Novo
Aula 16. Fraudes Mais Comuns no RG - parte1
Aula 17. Fraudes Mais Comuns no RG – parte2
Aula 18. Fraudes Mais Comuns no RG – parte 3
Aula 19. Os 3 Modelos de CNH
Aula 20. Características da CNH Padrão 2001 - Frente
Aula 21. Características da CNH Padrão 2001 - Verso
Aula 22. Nova CNH Frente
Aula 23. Nova CNH Verso
Aula 24. Parte Interior da Nova CNH
Aula 25. Modelo Antigo
3 Capítulo 3
Aula 26. Modelo Provisório e Modelo Atual - CPF
Aula 27. De Onde Vem o Seu CPF?
Aula 28. Características do Comprovante de Residência
Aula 29. Contas de Energia Elétrica
Aula 30. Gráficos das Contas de Energia Elétrica
Aula 31. Características do Comprovante de Renda
Aula 32. Checagem do Comprovante de Renda
Aula 33. Itens do Modelo Antigo e Modelo Novo – Carteira de Trabalho
Aula 34. O que é o CRV ?
Aula 35. Preenchimento do CRV
Aula 36. Itens Que Devem ser Analisados no CRV
Aula 37. O Que é Cheque?
Aula 38. Itens Que Devem ser Analisados ao Receber um Cheque
Aula 39. Principais Suspeitas de Fraude em Cheque

Habilidades que podem ser adquiridas:
Identificação de Padrões e Indícios de Fraudes
Análise de Dados para Detecção de Atividades Suspeitas
Implementação de Políticas de Compliance e Segurança
Gestão de Riscos e Controles Internos
Uso de Ferramentas Tecnológicas para Prevenção

Sobre o certificado

Só no iPED você pode imprimir gratuitamente o certificado digital. No verso do certificado consta o cronograma, carimbo do CNPJ e a assinatura do diretor da escola, características obrigatórias para validade do certificado.

Sobre o autor: Helio Honda

Foto: Helio Honda Professor Docente Multidisciplinar em Administração de Empresas. Atua em Docência de Administração de Empresas na Faculdade Escola Técnica Sequencial e iPed Cursos, nas matérias de Finanças, Contabilidade, Legislação Previdenciária, Custos, Compras, Logística, Recursos Humanos, Projetos e TCC. Atuação profissional com 15 anos de experiência desempenhados em grandes players do mercado nas áreas de Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. Perfil Generalista, "Hands On e focado em resultados. É gerente administrativo financeiro da empresa química L’Atelier Parfums, responsável pela gestão dos departamentos: administrativo, financeiro, contábil, fiscal, compras/custos, recursos humanos, facilities, logística e TI. É Pós-Graduado no curso de Planejamento, Implementação e Gestão da EAD pela Universidade Federal Fluminense; Pós-Graduado no curso de Método integrado de formação continuada de docentes na área de administração pela FEA/USP; Pós-Graduado em Administração de Empresas pela FGV; Graduado em Direito pela FMU; além de possuir participação em diversos treinamentos gerenciais.

Bate-papo Online
Bloco de Anotações
Grupos de Estudo
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Relatórios Online
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